제38기 임시주주총회 소집 통지

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2023.05.15 13:54 1,027 0
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38기 임시주주총회 소집 통지

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다..

 

-     -

 

1.     : 2023 05 30 () 오전 10

2.     : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 

    1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 (붙임 참조)

 

    2호 의안 : 정관일부 변경의 건  (붙임 참조)

 

    3호 의안 : 이사선임의 건

            3-1: 사외이사  김인수  선임의 건

 

  -후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

성명

생년월일 

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

김인수

1978.08.12

이사회

 

   - 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

김인수

세무사

국립세무대학  졸업 (17)

前 국세청  (23년 근무)

前 서울지방국세청  조사 국, 국제거래조사국

現 세무법인 비케이엘  부대표세무사

    

 

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니.


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 의결권 행사방법 및 준비물

   . 직접 행사 (본인 참석)

-         지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

   . 간접 행사(대리인 참석)

-         지참물 : 위임장, 대리인의 신분증

-         위임장에 기재할 사항

위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

대리인(수임인)의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 인감날인

 

7. 기타사항

  신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.