제35기 정기주주총회 소집 통지

최고관리자
2021.03.15 14:06 147 0
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본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20210330() 오전 10

2. 장 소 : 경기도 파주시 산업단지길 139 (문발동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

. 부의안건

1호 의안 : 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

2호 의안 : 준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건

3호 의안 : 정관일부 변경의 건

3-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

3-2호 의안 : 정관일부 변경의 건

4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 사내이사 강동윤 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

(세부내용은 붙임1 참조)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019916일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:

https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20213202021329

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 17시까지만 가능)

. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장수여


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. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

 

8. 기타

. ‘코로나19’ 확산과 관련하여 회의장소 출입시 마스크 미착용시에는 입장이 제한될 수 있습니다.

. 신분증 미지참시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

20210315

 

주식회사 브이티지엠피 공동대표이사 정철, 김양평

 

명의개서대리인 하나은행 증권대행부 

 

 

 

 

 

 붙임1) 주요안건 세부내용

 

 

1호 의안 : 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

아래 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표와 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 요약 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표 (단위 : )

구분

35(당기)

34(전기)

자산총계

158,931,246,112

135,892,621,486

부채총계

88,499,146,070

74,641,891,991

자본총계

70,432,100,042

61,250,729,495

자 본 금

17,079,760,500

19,175,685,500

 

2) 연결 손익계산서 (단위 : )

구분

35